1. Principe

Sinds de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, valt ook mijn kantoor onder het preventieve luik van de witwaswetgeving. Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel ook aan advocaten dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes voor de betreffende advocaat.

2. Preventie

Vooreerst dien ik mijn cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie blijf ik onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is.  Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting geldt ook ten aanzien van eventuele lasthebbers van mijn cliënten. Als de door mij gevraagde informatie en medewerking niet wordt verleend, behoud ik mij het recht voor om de samenwerking te beëindigen.

3. Meldingsplicht stafhouder

Wanneer ik bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststel waarvan ik weet of vermoed dat zij verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet ik dit melden aan de Stafhouder (behalve wanneer de werkzaamheid van mijn kantoor zich uitstrekt tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt i.v.m. een rechtsgeding).

Het is de Stafhouder die beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim tussen de advocaat en zijn cliënt

 

4. Contanten

Het is verboden om betalingen in contanten te ontvangen voor bedragen groter dan 3.000 euro.